Aduanero -Comercio Exterior- PLD

Revisión, diagnóstico y corrección en su caso de las operaciones de Importadores, Exportadores,  Agentes Aduanales y otros sujetos obligados por las leyes en la materia

• Atención y acompañamiento  en el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y aduaneras. 
• Actas Circunstanciadas de Hechos u Omisiones
• Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
• Visitas Domiciliarias
• Revisiones electrónicas
• Recursos Administrativos (Revocación y Revisión)
• Juicio Contencioso Administrativo (TFJA)
• Juicio de Amparo (PJF)

Asesoría en la Normatividad Aduanera y Comercio exterior, Padrones Generales y Sectoriales de Importadores y Exportadores. Certificados de Origen. Cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No arancelarias (NOMs, SENER, ECONOMÍA), Aranceles (Impuesto General de Importación), IVA, IEPS, DTA. Valoración Aduanera. Normatividad en materia de cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) 

Acompañamiento en diversos trámites ante las autoridades competentes necesarias para la realización de sus diversas operaciones empresariales, aduaneras y de comercio exterior

Vamos a estudiar y practicar juntos los temas de actualidad en materia aduanera y comercio exterior. Contáctanos

Programas de Fomento, IMMEX, PROSEC,  Padrones Generales de Importadores y de Sectores Específicos. Permisos Previos y Avisos Automáticos (Economía), Permisos HIDROCARBUROS y PETROLIFEROS (SENER) Contáctanos

 PREVENTIVO

• Auditoría, diagnóstico y opinión de  Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI (Ley Antilavado)
• Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD
• Integración de expedientes de clientes y usuarios
• Asesoría en la presentación de avisos estadísticos y con operación
• Elaboración de manual en materia de PLD

• Atención de requerimientos de las autoridades 
• Desahogo de Procedimiento
• Atención legal al Inicio de Procedimiento Sancionador
• Medios de Defensa (Recurso de Revisión y  Juicio Contencioso Administrativo)
• Juicio de Amparo

Sesiones de capacitación relacionados con la actividad vulnerable realizada por las personas físicas o morales. Contáctanos