Servicios Legales en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Detección de operaciones no clasificadas correctamente como actividades vulnerables.
Analizamos las operaciones y estructuras internas de tu empresa para identificar transacciones que, aunque no han sido reportadas, sí cumplen con los supuestos de la LFPIORPI. Estas pueden estar ocultas de forma no intencional debido a errores operativos, desconocimiento normativo o procesos mal implementados.
Diagnóstico y evaluación de cumplimiento
Revisamos el grado de cumplimiento de tu empresa respecto a las obligaciones en materia de actividades vulnerables y PLD.
Verificación de la correcta realización de actividades vulnerables
Validamos si las operaciones reportadas como actividades vulnerables cumplen con los criterios establecidos por la ley.
Capacitación técnica y operativa
Formamos a tu personal en los aspectos esenciales y prácticos del cumplimiento en materia de PLD.
Atención de requerimientos y seguimiento ante el SAT
Respondemos y gestionamos adecuadamente cualquier solicitud o requerimiento emitido por la autoridad.
Defensa ante autoridades administrativas y jurisdiccionales por la imposición de multas
Representamos legalmente a tu empresa frente a sanciones o procedimientos derivados del incumplimiento de la LFPIORPI.
Auditorías internas especializadas
Evaluamos la correcta implementación y funcionamiento del programa de cumplimiento para detectar, corregir y prevenir sanciones.